GT-Blog
Geldwäscheprävention: Banken benötigen 20 Prozent mehr Personal und IT
... so lautet das Ergebnis einer Markteinschätzung von Steria Mummert Consulting.
Qualitätsoffensive mit Jahrgangsbesten
Fünf neue „Certified Compliance Professionals“ für unsere Kunden
Wäschst du noch oder wohnst du schon?
BKA/FIU untersucht Geldwäsche-Risiko im Immobiliensektor
Neuer Rekordstand bei Geldwäsche-Verdachtsfällen
Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland veröffentlicht Jahresbericht 2011
MaComp: Neues Modul AT 8.2 veröffentlicht
Am 28.08.2012 hat die BaFin nunmehr nach Abschluss der Konsultationen das neue Modul AT 8.2 der MaComp veröffentlicht.
MaRisk-Novelle: Die Auslagerung des Beauftragtenwesens bleibt
Aktuelle Diskussionen sorgen für Verwirrung
"Point of Compliance" ist gestartet
Das neue Risikomanagement-Magazin für Kunden und Geschäftspartner der GenoTec
BaFin eröffnet Konsultationen zur Überarbeitung neuer MaRisk
Regulierungsdichte nimmt auch in Zukunft zu
IT-Sicherheit stärker denn je im Fokus der Aufsichtsbehörden
Unterstützung für BaFin-Prüfung zu MaRisk AT 7.2
Vollauslagerung Betrugsprävention: Praxisbericht der Westerwald Bank
§ 25c KWG verpflichtet alle Kreditinstitute und Finanzdienstleister, ein Risikomanagement zur Betrugsprävention umzusetzen.
Geldwäscheprävention: Banken benötigen 20 Prozent mehr Personal und IT
