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GT-Blog

Weblog der GenoTec GmbH
FAQ zum Hinweisgebersystem

FAQ zum Hinweisgebersystem

erstellt von Marcus Volk am 18.12.2013 14:50 |

... nach § 25a Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 KWG

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Geldwäscheprävention: Banken benötigen 20 Prozent mehr Personal und IT

Geldwäscheprävention: Banken benötigen 20 Prozent mehr Personal und IT

erstellt von Katrin König am 08.05.2013 11:38 |
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... so lautet das Ergebnis einer Markteinschätzung von Steria Mummert Consulting.

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Wäschst du noch oder wohnst du schon?

Wäschst du noch oder wohnst du schon?

erstellt von Holger Pauco-Dirscherl am 27.11.2012 15:40 |
abgelegt unter: ,

BKA/FIU untersucht Geldwäsche-Risiko im Immobiliensektor

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Neuer Rekordstand bei Geldwäsche-Verdachtsfällen

Neuer Rekordstand bei Geldwäsche-Verdachtsfällen

erstellt von Holger Pauco-Dirscherl am 01.11.2012 09:25 |

Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland veröffentlicht Jahresbericht 2011

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MaComp: Neues Modul AT 8.2 veröffentlicht

MaComp: Neues Modul AT 8.2 veröffentlicht

erstellt von Martin Daumann am 03.09.2012 08:00 |
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Am 28.08.2012 hat die BaFin nunmehr nach Abschluss der Konsultationen das neue Modul AT 8.2 der MaComp veröffentlicht.

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MaRisk-Novelle: Die Auslagerung des Beauftragtenwesens bleibt

MaRisk-Novelle: Die Auslagerung des Beauftragtenwesens bleibt

erstellt von Andreas Marbeiter am 01.08.2012 20:25 |
abgelegt unter: , , , ,

Aktuelle Diskussionen sorgen für Verwirrung

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"Point of Compliance" ist gestartet

"Point of Compliance" ist gestartet

erstellt von vsiemes am 02.07.2012 10:15 |

Das neue Risikomanagement-Magazin für Kunden und Geschäftspartner der GenoTec

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BaFin eröffnet Konsultationen zur Überarbeitung neuer MaRisk

BaFin eröffnet Konsultationen zur Überarbeitung neuer MaRisk

erstellt von Martin Daumann am 02.05.2012 10:00 |
abgelegt unter: , ,

Regulierungsdichte nimmt auch in Zukunft zu

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IT-Sicherheit stärker denn je im Fokus der Aufsichtsbehörden

IT-Sicherheit stärker denn je im Fokus der Aufsichtsbehörden

erstellt von Ulrike Seip am 03.04.2012 13:50 |

Unterstützung für BaFin-Prüfung zu MaRisk AT 7.2

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Vollauslagerung Betrugsprävention: Praxisbericht der Westerwald Bank

Vollauslagerung Betrugsprävention: Praxisbericht der Westerwald Bank

§ 25c KWG verpflichtet alle Kreditinstitute und Finanz­dienstleister, ein Risiko­management zur Betrugs­prävention umzusetzen.

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