Blog - Füller

 
Artikelaktionen

GT-Blog

Weblog der GenoTec GmbH
Zeige Kommentar abgelegt unter: Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention: Banken benötigen 20 Prozent mehr Personal und IT

Geldwäscheprävention: Banken benötigen 20 Prozent mehr Personal und IT

erstellt von kkoenig am 08.05.2013 11:38 |
abgelegt unter:

... so lautet das Ergebnis einer Markteinschätzung von Steria Mummert Consulting.

Mehr…

Neuer Rekordstand bei Geldwäsche-Verdachtsfällen

Neuer Rekordstand bei Geldwäsche-Verdachtsfällen

erstellt von Holger Pauco-Dirscherl am 01.11.2012 09:25 |

Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland veröffentlicht Jahresbericht 2011

Mehr…

Neues Jahr, neues GWPräOptG

Neues Jahr, neues GWPräOptG

erstellt von mdaumann am 13.01.2012 17:35 |

Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention wurde kurzfristig zum Jahreswechsel am 29.12.2011 noch erlassen - entgegen vorangegangenen Ankündigungen.

Mehr…

§ 25c KWG: Die Zeit läuft!

§ 25c KWG: Die Zeit läuft!

Maßnahmen müssen zum 1. April 2012 eingeleitet sein

Mehr…

"Vorstellungsgespräch" bei der BaFin

"Vorstellungsgespräch" bei der BaFin

Die GenoTec hat ihr Auslagerungs-Konzept zur Betrugsprävention erfolgreich präsentiert

Mehr…

Blumen für den Geldwäscher?

Blumen für den Geldwäscher?

erstellt von kkoenig am 22.06.2011 13:05 |
abgelegt unter: ,

Was die Leute nicht alles erfinden, Pardon züchten: Seit neuestem gibt es eine Topfnelke mit dem hübschen Namen "Black Money".

Mehr…

Die Kunst der Geldwäsche...

Die Kunst der Geldwäsche...

erstellt von kkoenig am 12.11.2010 11:00 |

... war das zentrale Thema bei einem erneuten und wieder sehr spannenden Meeting unserer Geldwäschebeauftragten mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.

Mehr…

Terroristen auf Reisen

Terroristen auf Reisen

erstellt von kkoenig am 01.04.2010 16:05 |

Warum Geldwäscheprävention kein Selbstzweck ist

Mehr…

Geldwäsche-Limerick

Geldwäsche-Limerick

erstellt von kkoenig am 03.02.2010 16:10 |
abgelegt unter:

Nr. 1

Mehr…

Ist der Erfolg eines Geldwäschebeauftragten messbar?

Ist der Erfolg eines Geldwäschebeauftragten messbar?

erstellt von kkoenig am 24.11.2009 10:30 |

Diese Frage wird unseren Fachdozenten nicht selten gestellt.

Mehr…