GT-Blog
Geldwäscheprävention: Banken benötigen 20 Prozent mehr Personal und IT
... so lautet das Ergebnis einer Markteinschätzung von Steria Mummert Consulting.
Neuer Rekordstand bei Geldwäsche-Verdachtsfällen
Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland veröffentlicht Jahresbericht 2011
Neues Jahr, neues GWPräOptG
Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention wurde kurzfristig zum Jahreswechsel am 29.12.2011 noch erlassen - entgegen vorangegangenen Ankündigungen.
§ 25c KWG: Die Zeit läuft!
Maßnahmen müssen zum 1. April 2012 eingeleitet sein
"Vorstellungsgespräch" bei der BaFin
Die GenoTec hat ihr Auslagerungs-Konzept zur Betrugsprävention erfolgreich präsentiert
Blumen für den Geldwäscher?
Was die Leute nicht alles erfinden, Pardon züchten: Seit neuestem gibt es eine Topfnelke mit dem hübschen Namen "Black Money".
Die Kunst der Geldwäsche...
... war das zentrale Thema bei einem erneuten und wieder sehr spannenden Meeting unserer Geldwäschebeauftragten mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.
Terroristen auf Reisen
Warum Geldwäscheprävention kein Selbstzweck ist
Ist der Erfolg eines Geldwäschebeauftragten messbar?
Diese Frage wird unseren Fachdozenten nicht selten gestellt.
Geldwäscheprävention: Banken benötigen 20 Prozent mehr Personal und IT
