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Erfahrungsaustausch Geldwäscheprävention

Workshop zum neuen Prüfungskonzept und der Schnittstellenbeschreibung

Wann 25.11.2011
von 10:00 bis 16:00
Wo Erfurt, Victor's Residenz Hotel
Name
Kontakttelefon 069 6978-3324
Teilnehmer Mitarbeiter Innenrevision
Termin übernehmen vCal - iCal

Ausgangslage und Herausforderung

Die GenoTec GmbH nimmt gemäß Schnittstellenbeschreibung nicht nur die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten für Kreditinstitute wahr, sondern auch Teile der Innenrevisionsaufgaben in Bezug auf Geldwäsche. Grundlage hierfür ist das Prüfungs- und Revisionskonzept für den Bereich der Geldwäscheprävention bei der GenoTec GmbH, wonach die der GenoTec übertragenen Aufgaben zentral durch die Interne Revision der GenoTec GmbH und deren Abschlussprüfer geprüft werden.

Die Berichte erhalten die Kreditinstitute zur Verwertung bzw. als Grundlage für dort noch durchzuführende Prüfungshandlungen. Durch dieses zentrale Prüfungs- und Revisionskonzept kann der Prüfungsaufwand der Internen Revisionen und der Abschlussprüfer in den Banken deutlich reduziert werden.

Der Workshop soll Gelegenheit zu Fragen, Erfahrungsaustausch und Diskussionen aus Sicht der Internen Revision geben und helfen, das „Zusammenspiel“ der Beteiligten (IR der Bank, Prüfungsverbände, IR der GenoTec, GwB der GenoTec) zu optimieren.