Outsourcing des Geldwäschebeauftragten
Die Geldwäscheprävention stellt Ihre Bank vor eine große Herausforderung.
Neue Standards hinsichtlich Identifizierung und Dokumentation, vermehrte Sorgfalts- und Überwachungsmaßnahmen, die Pflicht zur Vorhaltung spezieller IT-Systeme: Dies alles führt zu steigenden Personal- und Sachkosten im Bereich der nicht-wertschöpfenden Tätigkeiten - und zum Bedarf nach Entlastung.
Entlastung der BankWir übernehmen für Sie vollumfänglich die Funktion des Geldwäschebeauftragten. Sie konzentrieren sich aufs Kerngeschäft, senken deutlich die Kosten und gleichzeitig das Risiko Ihrer Bank, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. | IT gegen Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungUnser Service umfasst den Einsatz des Monitoring- und Überwachungsprogramms Geno-SONAR®, das die Transaktionsdaten Ihres Hauses permanent nach Auffälligkeiten untersucht. Das Programm wird von uns vollständig und der Gefährdungssituation entsprechend eingerichtet, bearbeitet und gepflegt. Mit Geno-SONAR erfüllt Ihre Bank die diesbezüglichen Anforderungen der BaFin und des Gesetzgebers. |
IT-Risiken und IT-Sicherheit im Verantwortungsbereich der Bank
