Leistungen

Schlagworte Geldwäscheprävention, Outsourcing

Outsourcing des Geldwäschebeauftragten

Vollumfängliche Übernahme der Funktion und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters
Ansprechpartner für Mitarbeiter und Behörden
Erstellung der Gefährdungsanalyse
und deren regelmäßige Überprüfung
Erstellung der Arbeitsanweisung
zum Geldwäschegesetz
Schulung und Information der Mitarbeiter
(u.a. auf dem Wissensportal Alexandria)
Bearbeitung von
Hausinternen Mitteilungen
Erstellung und Abgabe von Verdachtsmeldungen
Einrichtung, Bearbeitung und Pflege von Geno-SONAR®
Überwachung und Monitoring
mit Geno-SONAR®
Präventionsansätze durch Auswertung des
zentralen Verdachtspools der GenoTec
Expertenwissen durch Mitarbeit in den relevanten Arbeitskreisen zum Thema Geldwäscheprävention
Jährlicher Bericht an den Vorstand

Entlastung von nicht wertschöpfenden Aufgaben
Weniger Aufwand für die Interne Revision und bei der Abschlussprüfung
Erleichterte Verwertung des Abschlussberichtes der GenoTec durch den Prüfungsstandard PS951
Spürbare Kostensenkung

Verweise