Betrugsprävention/Zentrale Stelle

Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein integriertes Gesamtkonzept.
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AKTUELL zum § 25c KWG

• Risikobereiche in der Gefährdungsanalyse Betrugsprävention:
  Eine mögliche Konkretisierung.
• Auch für  Factoring- und Leasing-Unternehmen gilt der § 25c KWG.
  Lesen Sie dazu den Artikel aus der aktuellen FLF.
• Achtung: Der 31. März 2012 ist keine Einführungsfrist!
  Bis zu diesem Termin sieht die BaFin lediglich von Sanktionen ab.
• Betrugsprävention: ZKA konkretisiert Anforderungen zur Umsetzung des § 25c KWG (BankInformation 8/2011)
• Taugst du zum Betrüger?
  Betrugsprävention: Lernspiel "Die Trickser" macht Bankmitarbeiter fit (netzwerk 7/2011)

Geldwäscheprävention

• Neues Jahr, neues GWPräOptG
  Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention wurde kurzfristig zum Jahreswechsel am 29.12.2011 noch erlassen.