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Betrugs- & Geldwäscheprävention
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige betrügerische Handlungen verursachen in Deutschlands Finanzgewerbe beträchtliche Schäden. Banken sind verpflichtet, zum Schutz ihres Vermögens und des Finanzsystems angemessene Sicherungssysteme zu schaffen.
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§ 25h KWG Gesetzestext
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG)
Existiert in Lösungen / Zentrale Stelle
Die Trickser - Taugst du zum Betrüger?
Das Lernspiel zu Betrugsprävention und Social Engineering
Existiert in Lösungen / Schulungsmaßnahmen
Hinweisgebersystem (§ 25 a KWG)
Seit Anfang 2014 besteht die Pflicht für alle Kreditinstitute ein rechtskonformes Hinweisgebersystem zu betreiben.
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