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Betrugs- & Geldwäscheprävention
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige betrügerische Handlungen verursachen in Deutschlands Finanzgewerbe beträchtliche Schäden. Banken sind verpflichtet, zum Schutz ihres Vermögens und des Finanzsystems angemessene Sicherungssysteme zu schaffen.
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§ 25h KWG Gesetzestext
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG)
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Auslegungs- und Anwendungshinweise zu der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und "sonstiger strafbarer Handlungen", Stan 01.02.14
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Rundschreiben 1/2014 (GW) - Verdachtsmeldung nach §§ 11, 14 GwG
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