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Datei Die neue Zentralstelle für Finanztransaktionen (PoC 2/17, Dr. Indranil Ganguli und Dominik Tiburtius)
Existiert in Dateien / / Point of Compliance / Einzelbeiträge
Betrugs- & Geldwäscheprävention
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige betrügerische Handlungen verursachen in Deutschlands Finanzgewerbe beträchtliche Schäden. Banken sind verpflichtet, zum Schutz ihres Vermögens und des Finanzsystems angemessene Sicherungssysteme zu schaffen.
Existiert in Lösungen
§ 25h KWG Gesetzestext
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG)
Existiert in Lösungen / Zentrale Stelle
MaRisk-Novelle: „Neue Anforderungen brauchen neue Organisationsstrukturen“
Verena Siemes, Sprecherin der Geschäftsführung der GenoTec GmbH, zu Chancen und Risiken der vierten MaRisk-Novelle für Banken. Quelle: Bankmagazin 12/2012.
Existiert in Über uns / Presse
Betrugsprävention: Neuer § 25c KWG
Zentrale Stelle: Auf die Banken kommen hohe Anforderungen zu. Von Martin Daumann. Quelle: netzwerk 4/2011.
Existiert in Über uns / Presse
Testzugang
Einloggen und umsehen
Existiert in Lösungen / Schulungsmaßnahmen
Alexandria
Das Wissensportal für Banken und Finanzdienstleister
Existiert in Lösungen
Die neue „Zentrale Stelle“ nach Paragraf 25 c Kreditwesengesetz
Pflichten effizient erfüllen. Von Martin Zapatka und Robert Bahrmann. Quelle: FLF 11/2011.
Existiert in Über uns / Presse
Der neue § 25c KWG zur „Betrugsprävention“: ZKA konkretisiert Anforderungen
Von Martin Daumann und Sarah Zapp
Existiert in Über uns / Presse
Datei PDF document Flyer: GenoTec GmbH
Stand August 2017
Existiert in Dateien / PDF / Flyer